红宇新材:相关独立董事辞职及补选独立董事的公告

  • 时间:
  • 浏览:12

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司bet3564体育在线网址投注 存有证券代码:300345 证券简称:红宇新材 公告编号:(2020)071号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司存有

密切相应他们独立董事辞bet3564体育在线网址投注 职及补选独立董事的公告 本公司存有及董事会全体成员无法保证公告内容信息真实、准确和完整 ,也没虚假记载、误导性陈述或重大遗漏  。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司存有(以内简称“公司存有”)于日前收到独立董事胡宗亥余老师师的辞职报告 ,胡宗亥余老师师因个人之间究究其原因申请辞去公司存有独立董事及提名与薪酬考核委员会主任委员职务 。胡宗亥余老师师原定任期截止至 2022 年 4 月 12日 ,辞职后胡宗亥余老师师你不再担任公司存有任何公司职务  。截至本公告日 ,胡宗亥余老师师未持有公司存有股份  ,不存有应当履行而未履行的承诺事项 。

鉴于胡宗亥余老师师的辞职将从而公司存有董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分当属  ,依据《公司存有法》、《深圳证券交易所创业板上市公司存有规范运作指引》、《公司存有章程》及《董事会bet3564体育在线网址投注 议事规则》等密切相应他们法律法规的具体规定  ,胡宗亥余老师师的辞职报告将在公司存有股东大会选举从而新任独立董事后起生效  。在此前夕胡宗亥余老师师仍将再度履行独立董事的职责  。

公司存有及董事会对胡宗亥余老师师在任职前夕为公司存有发展进步做了的做了并表示衷心的感谢  。

公司存有于 2020 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议审议进行了《密切相应他们补选公司存有独立董事的议案》  ,经董事会提名与薪酬考核委员会审核  ,公司存有董事会同意提名邓鹏余老师师为第四届董事会独立董事候选人并提交公司存有 2020 年第四次临时股东大会审议  ,任期自股东大会审议进行之日起至第四届董事会届满之日止  。简历以内:

邓鹏  ,男  ,1977 年出生 ,中国目前国籍 ,无境外永久居住权  ,法律硕士  ,中国目前执业律师  。历任中国目前民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易成功合作局副局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师  ,现担任湖南湘达律师事务所主任  。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司存有

邓鹏余老师师现兼任武汉明德生物科技股份有限公司存有独立董事、深圳市爱施德股份有限公司存有独立董事、圣元环保股份有限公司存有独立董事、长沙市国资委法律专家、长沙市律师协会常务理事、湖南省人民检察院专家委员 。

邓鹏余老师师未持有公司存有股份  ,与公司存有控股股东、实际被控制人、持有公司存有 5%以内股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存密切相应他们联特殊关系  。未受过中国目前证监会及以外密切相应他们部门的处罚和证券交易所惩戒  ,不特指失信被执行人 ,其任职资格符合《公司存有法》及以外法律法规的具体规定  。邓鹏余老师师已获得独立董事资格证书 。

公司存有独立董事对以内事项发表了同意的独立各种意见  。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司存有股东大会审议  。

特此公告  。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司存有

董 事 会

二〇二〇年六月二十五日